Клиент:
Строительная компания
Задача:
Вернуть 5 млн рублей по мнимой сделке (договору оказания транспортно-экспедиционных услуг). Услуги на самом деле оказаны не были, договор с контрагентом отсутствует.
Проблема:
Финансовый директор перевел контрагенту 5 млн рублей по мнимым сделкам оказания транспортно-экспедиционных услуг. Как было установлено позже, деньги были переведены в счет покупки финансовому директору личного автомобиля за счет организации, был создан фиктивный документооборот, чтобы скрыть операцию, финансовый директор действовал в сговоре с бухгалтером компании.
Как решили проблему:
В рамках судебного спора мы собрали доказательства, что услуги не оказывались, представленные универсально-передаточные документы и договор оказания транспортно-экспедиционных услуг были подделаны, были опрошены сотрудники контрагента, которые отрицали факт работы с клиентом.
Результат:
Суд полностью поддержал нашу позицию. С ответчика взыскали 5 млн рублей, а также проценты за незаконное использование средств в размере около 408 тысяч рублей.