Для того, чтобы взыскание задолженности с ООО прошло успешно, нужно тщательно подойти к подготовке этого процесса. Проанализировать ситуацию, собрать необходимые доказательства и выработать оптимальную стратегию, чтобы свести к минимуму риски неблагоприятного исхода дела.

Этап подготовки можно разделить на несколько подэтапов.

1. Оценка финансового состояние должника

Перед началом работы с непогашенной задолженностью стоит определить, платежеспособен ли должник. Это позволит оценить перспективы взыскания и понять, необходимо ли прибегать к мерам по обеспечению исполнения обязательств.

2. Сбор доказательной базы

Чтобы взыскать долг, нужно подтвердить, что он есть. Полный комплект документов, подтверждающий наличие дебиторской задолженности, необходим, если дело дойдет до суда. В пакет таких документов могут войти:

• договор;
• документы, подтверждающие выполнение обязательств с вашей стороны (акты, счета-фактуры, накладные и пр.)
• акты сверок, письма о признании долга и пр.;
• переписка с должником;
• и любые другие документы.

3. Анализ перспектив банкротства

Собрав необходимые документы и сведения о должнике, нужно определить наилучшую стратегию взыскания долга и снизить риски неудачного исхода дела.
Стоит проверить, не истек ли срок исковой давности, какова подсудность возможного искового заявления, можно ли применить обеспечительные меры к должнику и насколько велика вероятность его банкротства. Также стоит уточнить, есть ли основания для привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих задолжавшее ООО.

Как бы ни хотелось сразу обратиться в суд, досудебный порядок является обязательным этапом взыскания задолженности с юридического лица. Соблюдение претензионного порядка и переговоры с должником могут (и должны) привести к добровольному погашению задолженности должником. Это позволит избежать судебных расходов и потери времени.

1. Направьте претензию

Грамотно составленная претензия с четким указанием суммы долга, расчетом этой суммы, прописанным основанием ее возникновения, сроков оплаты и последствий неисполнения — обязательный шаг.

2. Проведите переговоры

Попробуйте договориться о рассрочке, отсрочке или других компромиссных решениях. Лучше получить свои деньги позже или частями, чем не получить вовсе или понести еще и судебные расходы. Важно зафиксировать все договоренности в письменном виде.

3. Зафиксируйте признание долга

Получите от должника документ, подтверждающий признание долга (например, акт сверки). Это пригодится в суде.

Получение решения суда еще не означает, что деньги будут возвращены. Но, если на претензию должник не ответил, придется обращаться в суд.

1. Подготовьте иск

Составьте исковое заявление о взыскании задолженности в соответствии с требованиями АПК РФ. Укажите все обстоятельства дела, приложите доказательства, рассчитайте сумму долга, пени и проценты.

2. Заявите о принятии обеспечительных мер

Вместе с исковым заявлением подайте заявление об обеспечении иска. Это может быть арест денежных средств на счетах должника, арест имущества или запрет на совершение определенных действий. Обеспечительные меры значительно повышают вероятность реального взыскания. Обоснуйте необходимость обеспечительных мер, предоставив доказательства, что должник может попытаться скрыть имущество.

3. Участвуйте в судебных заседаниях

Не нужно уповать на то, что все разрешится “по справедливости”. Активно участвуйте в судебных заседаниях, представляйте доказательства, возражайте против доводов должника.

На этом этапе главное — активность взыскателя, ведь решение суда, вынесенное в пользу кредитора, еще не означает реальный возврат долга.

После получения исполнительного листа начинается самый сложный этап — исполнительное производство.

1. Предъявите исполнительный лист в ФССП

Подайте исполнительный лист в службу судебных приставов (ФССП) по месту нахождения должника или его имущества.

2. Взаимодействуйте с приставом

Отдав исполнительный лист, не нужно пускать дело на самотек. Активно взаимодействуйте с судебным приставом-исполнителем, предоставляйте ему информацию об имуществе должника (счета в банках, недвижимость, транспортные средства), помогайте в проведении исполнительных действий. Регулярно контролируйте ход исполнительного производства.

3. Ищите имущество должника самостоятельно

Если пристав бездействует, ищите информацию об имуществе должника самостоятельно. Используйте открытые источники, запрашивайте информацию в государственных органах (Росреестр, ГИБДД).

4. Обжалуйте действия (бездействие) пристава

Если судебный пристав не предпринимает необходимых мер, его действия (бездействие) необходимо обжаловать в порядке подчиненности или в суд.

5. Проверьте признаки преднамеренного банкротства или вывода активов

Если есть подозрения, что должник умышленно уклоняется от исполнения обязательств, обратитесь в правоохранительные органы.

6. Субсидиарная ответственность и банкротство

Если взыскать долг не удается, наступает очередь принимать крайние меры. В их качестве можно рассмотреть возможность привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (руководителя, учредителей) или инициировать процедуру банкротства должника.

• Субсидиарная ответственность.

Привлечь к субсидиарной ответственности руководителя и учредителей ООО возможно, если доказано, что они виновны в доведении компании до банкротства. Это сложный процесс, требующий серьезной доказательной базы.

• Банкротство

Инициирование процедуры банкротства позволяет контролировать процесс распродажи имущества должника и участвовать в распределении вырученных средств.